धोखाधड़ी मामले में ईडी ने चिटफंड कंपनियों के 15 ठिकानों की तलाशी ली

संवाददाता/in24 न्यूज़.
कोलकाता, सिलिगुड़ी, हावड़ा और आगरा में दो चिटफंड कंपनियों के 15 परिसरों की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तलाशी ली। ईडी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट 2002 (PMLA Act 2002) के तहत दो चिट फंड कंपनियों पिनकॉन ग्रुप और टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड के खिलाफ कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में विभिन्न स्थानों पर स्थित आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली। दूसरी ओर पावर एप बैंक मामले में सूरत सेज, अहमदाबाद और मुंबई में 14 परिसरों की भी तलाशी ली गई। ईडी ने टावर इंफोटेक लिमिटेड और पिनकॉन समूह के खिलाफ सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से क्रमश: 156 करोड़ रुपये और 638 करोड़ रुपये के गबन के लिए दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इन चिट-फंड कंपनियों ने जनता को आकर्षक योजनाओं का लालच देकर और ब्याज की बहुत ऊंची दरों की पेशकश करके उनसे पैसा इकट्ठा किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि इन दोनों कंपनियों ने पैसा नहीं लौटाकर जनता को धोखा दिया है। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिनकॉन समूह और टावर समूह के निदेशकों के आवासों पर छापे मारे गए। इनमें मनोरंजन रॉय, हरि सिंह और लाभार्थी सुभारती बनर्जी, संजय बसु और मीना डे, रामेंदु चट्टोपाध्याय और ईडन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी इसके निदेशक इंद्रजीत डे और सच्चिदानंद राय, इंडियन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और आशीष व्हील्स लिमिटेड आदि शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी ने कथित पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले में सूरत सेज, अहमदाबाद और मुंबई में 14 परिसरों की भी तलाशी ली। बता दें कि आम जनता के साथ धोखा का मामला सामने आने के बार ईडी ने ये करवाई की।