काले धन को सफेद कर व्यवसाय में लगाता था पैसे, टोरेस घोटाले में हुई सातवीं गिरफ्तारी

कोमल सिंह/संवाददाता  
मुंबई में हुए टोरेस घोटाला मामले से जुडी बड़ी खबर सामने आई है.आर्थिक अपराध शाखा  यानी ईओडब्ल्यू ने टोरेस घोटाले में सातवीं गिरफ्तारी की है.  गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम लल्लन सिंह है जिस पर आरोप है कि वह विभिन्न संस्थाओं के काले धन को सफेद धन करता था। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक 13.78 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद किया गया और इसका इस्तेमाल मुंबई में टोरेस ज्वैलरी के व्यावसायिक संचालन को स्थापित करने के लिए किया गया है.  ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान, बैंक खाते की जांच से पता चला कि प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड को कई संस्थाओं से 13.78 करोड़ रुपये मिले हैं। शुरू में नकद में दिए गए फंड को टोरेस कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने से पहले विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जमा किया गया था। कथित तौर पर इस राशि का इस्तेमाल टोरेस ज्वेलरी के व्यावसायिक संचालन के लिए किया गया था। अधिकारियों ने प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों से जुड़े कई बैंक खातों की जांच की, जिसमें संदिग्ध लेनदेन और अन्य संगठनों से संबंध का पता चला। इससे पहले, आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें तानिया कसातोवा उर्फ ताजगुल अर्क्सानोवा खासतोवा, वैलेंटिना गणेश कुमार, सर्वेश सुर्वे, गिरगांव से हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा, सीईओ तौसिफ रियाज उर्फ जॉन कार्टर और यूक्रेनी नागरिक अर्मेन एयटन शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में विदेशी किरदार निभाया है। एक यूक्रेनी नागरिक द्वारा रचे गए इस घोटाले ने हजारों निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। मामले में आरोपी आठ यूक्रेनी नागरिक और एक तुर्की नागरिक फिलहाल फरार हैं।